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沈阳警方破获近亿元网络集资诈骗案

发布时间:2017年08月15日浏览量:118来源:东北新闻网作者:

犯罪嫌疑人白某

警方缴获脏车3辆

  7月28日,记者在沈阳市大东分局了解到,近日,大东分局成功侦破一起网络集资诈骗案,涉案资金近亿元,犯罪嫌疑人白某(男,42岁,辽宁省鞍山市人)被抓获,查扣涉案现金、物品价值人民币2000余万元。
  
  据警方介绍,2017年5月24日15时许,刘某等多名外省市“投资人”到大东分局经侦大队报案称,沈阳某投资管理有限公司在互联网上推出了“车房贷”融资平台融资。刘某等人投入大量钱款进行投资后,网站关闭,经营者携款潜逃。接到报案后,大东分局立即成立了专案组开展调查和案件侦破工作。
  
  经调查发现,2014年4月1日,犯罪嫌疑人白某以虚假认缴出资7000万元的方式注册了投资公司,在第三方支付平台开立账户设立资金池。随后,白某租用服务器在互联网上推出“车房贷”平台,推出虚假借款标的物——汽车和房子,谎称有担保公司担保,面向全国融资招募投资合作者。
  
  同时,承诺如借款人违约,投资公司先行赔付作保障,公司和投资人约定投资期限1个月至2年,给付年化12%-22%收益率和外加4%-8%奖励的高额利息,诱骗全国各地200余名网民参与投资。经过连续多日的工作,大东警方基本查明了犯罪嫌疑人白某的诈骗犯罪事实。
  
  2017年6月初,警方在查清白某藏匿于鞍山市铁东区某小区后,立即赶往鞍山开展抓捕工作。经过多天守候,6月6日中午,民警将刚刚进入小区的白某抓获,现场查获赃款66万元、5万美元存单、16万元加油卡及作案用的电脑、网银U盾、20张银行卡等涉案物品。
  
  经讯问,犯罪嫌疑人白某供述自己曾在网上投资遭遇诈骗,随即产生注册虚假公司融资诈骗的念头,并着手实施了上述集资诈骗犯罪行动。
  
  目前,涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人白某已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。(转自东北新闻网)



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