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沈阳警方破获近亿元网络集资诈骗案

发布时间：2017年08月15日浏览量：118来源：东北新闻网作者：

犯罪嫌疑人白某

警方缴获脏车3辆

　　7月28日，记者在沈阳市大东分局了解到，近日，大东分局成功侦破一起网络集资诈骗案，涉案资金近亿元，犯罪嫌疑人白某(男，42岁，辽宁省鞍山市人)被抓获，查扣涉案现金、物品价值人民币2000余万元。

　　据警方介绍，2017年5月24日15时许，刘某等多名外省市“投资人”到大东分局经侦大队报案称，沈阳某投资管理有限公司在互联网上推出了“车房贷”融资平台融资。刘某等人投入大量钱款进行投资后，网站关闭，经营者携款潜逃。接到报案后，大东分局立即成立了专案组开展调查和案件侦破工作。

　　经调查发现，2014年4月1日，犯罪嫌疑人白某以虚假认缴出资7000万元的方式注册了投资公司，在第三方支付平台开立账户设立资金池。随后，白某租用服务器在互联网上推出“车房贷”平台，推出虚假借款标的物——汽车和房子，谎称有担保公司担保，面向全国融资招募投资合作者。

　　同时，承诺如借款人违约，投资公司先行赔付作保障，公司和投资人约定投资期限1个月至2年，给付年化12%-22%收益率和外加4%-8%奖励的高额利息，诱骗全国各地200余名网民参与投资。经过连续多日的工作，大东警方基本查明了犯罪嫌疑人白某的诈骗犯罪事实。

　　2017年6月初，警方在查清白某藏匿于鞍山市铁东区某小区后，立即赶往鞍山开展抓捕工作。经过多天守候，6月6日中午，民警将刚刚进入小区的白某抓获，现场查获赃款66万元、5万美元存单、16万元加油卡及作案用的电脑、网银U盾、20张银行卡等涉案物品。

　　经讯问，犯罪嫌疑人白某供述自己曾在网上投资遭遇诈骗，随即产生注册虚假公司融资诈骗的念头，并着手实施了上述集资诈骗犯罪行动。

　　目前，涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人白某已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。（转自东北新闻网）

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